Według funkcjonariuszy, podejrzani poprzez szereg firm prali brudne pieniądze, wyłudzone z wołomińskiej kasy.

Oprócz tego prokurator zarzuca im, że brali udział w procederze zaciągania kredytów na tzw. słupy, czyli podstawione osoby. Te posługiwały się lewymi dokumentami np. podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu czy wysokości wynagrodzenia.

Według ustaleń śledztwa, grupa oszukała SKOK Wołomin na ponad 160 mln złotych.

Trzech z 13 podejrzanych sąd tymczasowo aresztował. Pozostali mają dozór policji. Grozi im do 10 lat więzienia i grzywna.

To śledztwo jest jednym z kilku dotyczących kasy z Wołomina, postępowania prowadzą różne prokuratury w kraju.

Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali wiceprezes, a potem prezesa tego SKOK-u. W obu przypadkach chodziło o wyłudzenia kredytów.