Rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz powiedziała, że przestępcy wyłudzali zwrot podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę oraz dostawy towarów na rzecz czeskiego kontrahenta.

- Nielegalny mechanizm opierał się na tzw. karuzelowym obrocie folią i blachą pomiędzy kilkoma tymi samymi firmami tworzącymi łańcuch pozorujący przepływ towarów oraz transfer środków pieniężnych. Z naszych informacji wynika, że wartość obrotu wynosiła około 35 milionów złotych - poinformowała Jurkiewicz.

Spośród 10 zatrzymanych osób, trzy są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a cztery o udział w niej. Dodatkowo osoby podejrzane o kierowanie grupą przestępczą oraz członkowie tej grupy usłyszeli zarzuty prania pieniędzy w łącznej kwocie sześciu milionów złotych.

Decyzją sądu trzy osoby zostały aresztowane. Na poczet przyszłych kar śledczy zabezpieczyli nieruchomości o wartości ponad czterech milionów złotych.