Jak informuje prokurator Iwona Chrobak-Farquharson, przestępcy wystawiali fikcyjne faktury, a także zajmowali się praniem brudnych pieniędzy.

- W toku postępowania funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z policją, zatrzymali w Częstochowie dwie osoby poszukiwane w przedmiotowej sprawie listami gończymi. Zatrzymani to małżeństwo Anna S.-N. oraz Adam N. Są to główni podejrzani o udział w przestępczym procederze, w który zaangażowanych było wiele osób i ponad 20 podmiotów gospodarczych zarówno polskich, jak i zagranicznych - mówi prokurator.

Na działalności grupy przestępczej Skarb Państwa tracił zawrotne kwoty. - Straty Skarbu Państwa związane z działaniem przedmiotowej grupy przestępczej oszacowano na kwotę ponad 274 milionów złotych z tytułu narażenia na uszczuplenie należnego podatku oraz na kwotę przeszło 180 milionów złotych z tytułu narażenia na nienależny zwrot podatku VAT - informuje Iwona Chrobak-Farquharson.

Dotychczas w tej sprawie zarzuty usłyszało 10 osób.