Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy. Działania przeprowadzono pod koniec ubiegłego tygodnia na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.
Zatrzymani narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku w kwocie ponad 37 milionów złotych - informuje w komunikacie Prokuratura Krajowa.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2009-13 na terenie województwa wielkopolskiego. Założyli ją dwaj podejrzani, którzy następnie nadzorowali działalność szeregu podmiotów gospodarczych. Polecali przedstawicielom tych podmiotów wystawianie oraz przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT, a w dalszej kolejności przedkładanie ich organom podatkowym celem uzyskania nienależnego lub obniżonego podatku. Ponadto podejmowali działania mające na celu ukrycie przestępczego pochodzenia uzyskanych w ten sposób środków finansowych.
W toku śledztwa łącznie 13 osób usłyszało prokuratorskie zarzuty. Dwóch oskarżono o kierowanie, a pozostałych - o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnoskarbowych i przeciwko wiarygodności dokumentów oraz prania pieniędzy. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. Dwie osoby podejrzane o kierowanie działalnością grupy zostały aresztowane na 3 miesiące. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym dozory policji i poręczenia majątkowe.
W czasie przeszukań zajęto mienie należące do podejrzanych, między innymi samochody, domy modułowe oraz quady, jak też mienie przeniesione na inne osoby. Łączna suma mienia, które podlega zabezpieczeniu w ramach tak zwanej konfiskaty rozszerzonej, to kwota ponad 64 milionów złotych.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2009-13 na terenie województwa wielkopolskiego. Założyli ją dwaj podejrzani, którzy następnie nadzorowali działalność szeregu podmiotów gospodarczych. Polecali przedstawicielom tych podmiotów wystawianie oraz przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT, a w dalszej kolejności przedkładanie ich organom podatkowym celem uzyskania nienależnego lub obniżonego podatku. Ponadto podejmowali działania mające na celu ukrycie przestępczego pochodzenia uzyskanych w ten sposób środków finansowych.
W toku śledztwa łącznie 13 osób usłyszało prokuratorskie zarzuty. Dwóch oskarżono o kierowanie, a pozostałych - o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnoskarbowych i przeciwko wiarygodności dokumentów oraz prania pieniędzy. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat. Dwie osoby podejrzane o kierowanie działalnością grupy zostały aresztowane na 3 miesiące. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym dozory policji i poręczenia majątkowe.
W czasie przeszukań zajęto mienie należące do podejrzanych, między innymi samochody, domy modułowe oraz quady, jak też mienie przeniesione na inne osoby. Łączna suma mienia, które podlega zabezpieczeniu w ramach tak zwanej konfiskaty rozszerzonej, to kwota ponad 64 milionów złotych.
Dodaj komentarz 3 komentarze
Szkoda, że dopiero PiS, trzy lata temu, wprowadził konfiskatę rozszerzoną, ale dobre i to.
Mateuszkowi i świcie z ministerstwa zdrowia już nie pomoże majątek na żonę? :D
Właśnie, że pomoże, bo sami w siebie nie mogli przecież uderzyć, jako największą grupę wyłudzającą vat w tym kraju od milionów obywateli, cała akcja miała służyć temu, żeby nikt im nie mógł zabrać tego co już do tej pory wyłudzili, a wyłudzać jeszcze będą do końca kadencji, lub jak ciemny lud zagłosuje to kolejne kadencje.