Fikcyjny obrót towarem odbywał się poprzez założone w tym celu firmy zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Przepływ towaru odbywał się fikcyjnie przez kilkanaście spółek. Właściciele wystawiali także fikcyjne faktury.

Wcześniej zatrzymane zostały inne osoby zamieszane w to przestępstwo. Nadzór nad śledztwem w sprawie prowadzi katowicka prokuratura. Podejrzane są 24 osoby, które usłyszały 68 zarzutów.

Łączne straty Skarbu Państwa szacowane są na 17 milionów złotych.