W środę funkcjonariusze z Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali kolejnych członków tej grupy. Zatrzymani dokumentowali fikcyjne transakcje gospodarcze nierzetelnymi fakturami VAT w ramach tak zwanej "karuzeli podatkowej". Śledztwo toczy się przeciwko kilkunastu podejrzanym, wśród których są obywatele Polski, Białorusini oraz Ormianin.

Ustalono, że grupa przestępcza działała od października 2015 roku do początku maja 2016 roku na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego. Wśród jej członków były osoby pełniące funkcje prezesów zarządów i udziałowcy w spółkach mających siedziby na terenie Polski, Czech i Niemiec.