W wyniku ich działalności Skarb Państwa miał stracić 6 milionów 300 tysięcy złotych. W śledztwie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zebrano dowody, które mają świadczyć, że w latach 2012-2017 oskarżeni zaniżali należny VAT.

Sprawa jest powiązana ze śledztwem dotyczącym Tomasza N. - byłego Naczelnika Wydziału Wywiadu Skarbowego w ówczesnym Urzędzie Kontroli Skarbowej w Szczecinie. W grudniu 2021 roku mężczyzna został oskarżony o powoływanie się na wpływy, ujawnianie tajemnicy prawnie chronionej i niedopełnienie obowiązków służbowych.

Kolejni trzej mężczyźni oskarżeni są o przestępstwa skarbowe i grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.