KAS przeprowadziła osiem kontroli. Ustalono łańcuch fakturowania pojazdów - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Ustaliliśmy łańcuchy fakturowania ponad 1,3 tys. nowych samochodów składające się nawet z kilkunastu różnych podmiotów. Wartość niektórych samochodów przekraczała pół miliona złotych netto. Każdy samochód, zanim trafił do ostatecznego klienta, był nawet siedmiokrotnym przedmiotem sprzedaży i nabycia wewnątrz Unii Europejskiej.

Uczestnicy procederu zawyżali podatek VAT na łączną kwotę 40 mln złotych - dodaje Brzoza. - Udowodniliśmy też, że fikcyjnie sprzedawali auta do Unii Europejskiej na ponad 63 mln złotych. Na rachunkach bankowych kontrolowanych podmiotów zabezpieczyliśmy prawie 3 mln zł w ramach blokad STIR i ponad 780 tys. w ramach blokady Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

Członkowie grupy fikcyjnie obracali też nieruchomością. Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła zarzuty osobom organizującym karuzelę samochodami reprezentującym firmy „bufory” oraz osobom zarządzającym „znikającymi podatnikami”.