Jak przekazała w komunikacie prokuratura, zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mieli organizować tak zwaną sprzedaż lawinową. Przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej TSQ Investment Group i aplikacji Hellobit proponowano nabycie kryptowalut w zamian za nakłanianie innych osób do dokonania takich samych transakcji.

W rzeczywistości wyłudzano pieniądze, a sam podmiot nie miał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Nie było żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji pieniędzy.

Do aresztu tymczasowego trafiło pięć zatrzymanych osób. Szósta musiała wpłacić poręczenie majątkowe, ma też zakaz opuszczania kraju.

Pokrzywdzeni mieli stracić ponad dwa miliony złotych. Informacje o prawdopodobnej piramidzie finansowej zaczęły wpływać do Komisji Nadzoru Finansowego w marcu. Sposób działania był prosty - trzeba było wpłacić niewielką kwotę na platformę Hellobit, która rzekomo była giełdą kryptowalut. W zawieraniu transakcji "pomagał" fikcyjny ekspert - profesor Henry James. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Autorka edycji: Joanna Chajdas