Chodzi o faktury na kwotę ponad 700 milionów złotych, co skutkowało uszczupleniem z tytułu podatku VAT w kwocie około 109 milionów złotych. Trójka zatrzymanych usłuszała zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy. Zostali tymczasowo aresztowani.

Wobec czwartej osoby zastosowano dozór policji i poręczenie majątkowe. W śledztwie trwającym od marca 2023 r. zarzuty usłyszały dotychczas 62 osoby. Za fałszowania faktur grozi 20 lat więzienia.