Agenci Biura zatrzymali w tej sprawie cztery osoby. Według prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo, mechanizm przestępstwa polegał na fikcyjnej sprzedaży stali. Podejrzani za pozorowane transakcje odbierali później zwrot VAT-u.

Dwie kobiety i dwóch mężczyzn usłyszeli już między innymi zarzuty prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku. Wszyscy mają dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Niewykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie.