Wśród osób objętych aktem oskarżenia jest dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzą za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzon tej grupy mieli stanowić m.in. niektórzy członkowie zarządu i rady nadzorczej. Główni oskarżeni odpowiedzą za przywłaszczenie ponad 70 mln złotych pochodzących z kredytów. Grozi im nawet 15 lat więzienia.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałych oskarżonych, tzw. "słupów" chodzi o kwoty od kilkuset do ponad 4 milionów zł. Osoby te mają zarzuty wyłudzenia mienia za co grozi pozbawienie wolności do 10 lat.

Nadal trwa zasadnicza część tego śledztwa, to postępowanie wobec grona ludzi podejrzanych o kierowanie całym procederem. Wśród nich są byli szefowie Kasy, a także były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych Piotr P., który zasiadał w radzie nadzorczej SKOK Wołomin. W tym przypadku chodzi o wyłudzenie nawet miliarda złotych.