Zatrzymani to trzej przedsiębiorcy i księgowa. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. - Po doprowadzeniu zatrzymanych do prokuratury przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz pomocnictwa w popełnianiu oszustw podatkowych i narażenia na nienależny zwrot podatku - informuje komisarz Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Działalność zatrzymanych związana była między innymi z obrotem metalami szlachetnymi, w tym srebrem i platyną. Fikcyjny obrót towarami odbywał się poprzez kontrolowane przez grupę spółki kapitałowe. Jak napisano w komunikacie CBŚP, wystawiały one faktury VAT poświadczające nieprawdę oraz podrobione dokumenty dotyczące zakresu usług wykonywanych przez podstawione spółki.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Białymstoku od 2015 roku. Podejrzana grupa działała na terenie Polski, Niemiec i Estonii. Dotychczas zarzuty postawiono 13 osobom. Wobec czterech zastosowano areszt tymczasowy. Zabezpieczony został też majątek o wartości około 5,5 milionów złotych.