Grupę tworzyli właściciele firm z Podkarpacia i Lubuskiego oraz dwaj celnicy z Przemyśla, z których jeden jest już emerytem - poinformowała Radio Rzeszów prokurator Hanna Biernat Łożańska rzeczniczka Prokuratury Regionalnej Rzeszowie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wyłudzanie zwrotu podatku VAT w handlu sprzętem elektronicznym, niedopełnienie obowiązków służbowych i pranie pieniędzy.

Według śledczych firmy tworzyły fikcyjną dokumentację, dotyczącą sprzedaży towarów i na tej podstawie odzyskiwali VAT. Ponadto jedna z firm wystawiała nierzetelne dokumenty w ramach tzw. procedury +Tax Free+ dla obywateli Ukrainy. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu mogły wynieść co najmniej 41 mln zł. Ustalono, że członkowie grupy mogli wyprać ponad 25 mln zł pochodzących z przestępczej działalności.

Jak dodała rzeczniczka zabezpieczono mienie warte prawie 8 mln zł. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.