Śledczy podejrzewają, że w latach 2014-2018 zatrzymani posługując się fałszywymi fakturami wykazywali obrót tym samym towarem elektronicznym: m.in. telefonami komórkowymi, komputerami i drukarkami. Dokumentacja wielu firm miała dowodzić, że firmy te mogą występować o zwrot VAT.

Podczas zatrzymania podejrzanych 20 osób zabezpieczono dokumentację i nośniki danych. Łączny majątek zatrzymanych to ponad 15 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa szacuje się na około 1,5 miliona złotych.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie postawiono zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw gospodarczych i skarbowych.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pięciu zatrzymanych.