Sprawcy działali w latach 2013-2014, a nienależny zwrot podatku VAT wyłudzili z tytułu obrotu wyrobami stalowymi w krajach Unii Europejskiej. Najpierw wystawiali faktury dokumentujące fikcyjny obrót towarem z firmami w Niemczech i Bułgarii, a potem były one wprowadzane do księgowości w prowadzonych przedsiębiorstwach.

Kolejnym etapem było rozliczenie faktur w składanych deklaracjach podatkowych i wyłudzenie należnego zwrotu VAT-u.

Śledczy ustalili, że w ten sposób sprawcy wyłudzili bądź usiłowali wyłudzić ze skarbówki co najmniej 28 milionów złotych. Podejrzanym zarzucono także udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy w kwocie ponad 150 milionów złotych.

Czterem podejrzanym w wieku od 41 do 53 lat zarzucono łącznie popełnienie 16 przestępstw.

W tej sprawie śledczy przedstawili zarzuty czterem osobom. Oskarżonym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.