Okazało się też, że Marcin P. miał zaległości w płaceniu podatków. Dopiero po kontroli w 2010 r. zapłacił 11 mln zaległego podatku.

W sprawie niejasności w firmie Amber Gold, Marcin P. został przesłuchany przez prokuraturę i usłyszał sześć zarzutów, m.in. prowadzenia działalności parabankowej oraz podrobienia dokumentu w celu wyłudzenia poświadczenia nieprawdy. Podejrzany ma dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

Od 2 lipca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd klientów spółki. W mieszkaniu Marcina P. oraz lokalnych biurach firmy agenci ABW odnaleźli 57 kilogramów złota oraz milion złotych w gotówce.

Nie wiadomo, ile osób zostało poszkodowanych przez Amber Gold w Szczecinie. Skargi na firmę do miejskiego rzecznika konsumentów złożyło ponad 30 osób. Jedna z klientek straciła ponad 200 tys złotych.