Podejrzani działali w Szczecinie, Warszawie, Ciechanowie oraz Katowicach pod szyldami różnych firm.

Były to warszawskie spółki: "Korporacja Finansowo-Inwestycyjna" i "Fundusz Finansowy", a także "Virtus Kancelaria Finansowa" z siedzibą przy alei Wojska Polskiego w Szczecinie.

Umowy w imieniu spółek w Szczecinie podpisywały Sylwia O. i Grażyna M.

Oskarżeni zamieszczali w prasie ogłoszenia o udzielaniu pożyczek. Klienci, podpisując umowy, musieli dokonać wpłat z tytułu opłaty przygotowawczej i za pośrednictwo.

Dodatkowo wzywani byli do ustanowienia zabezpieczenia finansowego o wartości 250 proc. wartości pożyczki. Żadna z osób, które dokonały wpłat, nie dostała pieniędzy.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw. Grozi im do 12 lat więzienia.