Warszawska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez syndyka i inne osoby poprzez wyprowadzanie pieniędzy z masy upadłościowej przedsiębiorstwa. Sprawcy zacierali ślady swej działalności angażując ukradzione pieniądze w fikcyjne podmioty gospodarcze.

W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali trzech przedsiębiorców, którzy na podstawie fałszywych umów wystawiali faktury, umożliwiające dokonywanie oszustw.

Pierwszych zatrzymań w tej sprawie dokonano w kwietniu 2017 roku. Łącznie podejrzanych jest 25 osób.