Czynności prowadzono na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, oraz śląskiego, mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Mundurowi przeszukali miejsca zamieszkania, oraz nieruchomości użytkowane przez podejrzanych, zatrzymaliśmy dokumentację i sprzęt elektroniczny, które teraz będą analizowane przez śledczych pod kątem dowodowym. Zabezpieczyliśmy też majątek, nieruchomości, pojazdy i gotówkę na kwotę ponad 4,2 miliona.

15 osób usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dodaje Brzoza. - Pozostałe zarzuty dotyczyły m.in. oszustw podatkowych, prania pieniędzy, czy poświadczania nieprawdy i nierzetelnej dokumentacji księgowej. Czyny zarzucane niektórym podejrzanym zagrożone są nawet karą 25 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane przez sąd.

Od 2018 roku prowadzone jest śledztwo przez policjantów szczecińskiego CBŚP, dotyczące czterech zorganizowanych grup przestępczych działających w okresie od 2017 do 2022 roku głównie w Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i w innych miejscowościach na terenie Polski.