Policjanci CBŚP zatrzymali dwóch liderów grupy, którzy będą odpowiadać za wyłudzanie nienależnego zwrotu VAT. Pierwsze zatrzymania osób zamieszanych w proceder wyłudzania zwrotu podatku przeprowadzili policjanci CBŚP i śląscy funkcjonariusze służb celno-skarbowych. Zatrzymano wtedy łącznie 18 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i "prania pieniędzy".

W śledztwie wykazano, że za założenie i kierowanie grupą odpowiadało dwóch mężczyzn. W wyniku tak zwanej "karuzeli podatkowej" Skarb Państwa stracił ponad 7 milionów złotych, a podejrzani mieli jeszcze zamiar wyłudzić w ten sposób kolejne 10 milionów.

Podczas zatrzymania dwóch podejrzanych o kierowanie gangiem policja zabezpieczyła pieczątki różnych firm z kraju i zagranicy, pieniądze i drogie zegarki. Łącznie w śledztwie postawiono 72 zarzuty wobec 21 osób.