W toku postępowania aresztowano cztery osoby, z których jedna ciągle jest za kratkami. Międzynarodowa grupa przestępcza, w której byli obywatele Estonii i Węgier prowadziła fikcyjny handel metalami szlachetnymi i elektroniką.

Towary miały być kupowane od polskich spółek i sprzedawane na Łotwę i do Rosji.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej ustalili, że założona przez podejrzanych spółka zamiast platyny oferowała ołów, a zamiast zestawów do obsługi telefonii komórkowej - złom komputerowy.

Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie liczy ponad 150 tomów, a sam akt oskarżenia ma prawie 640 stron. Na potrzeby postępowania przesłuchano około 100 świadków i przeprowadzono kilkadziesiąt przeszukań.