Jak wynika ze zgromadzonych informacji grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie wystawiała fikcyjne faktury na olej napędowy, olej smarowy, benzynę oraz olej rzepakowy. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.

Śledczy ustalili, że zatrzymany mężczyzna pozyskiwał do współpracy osoby występujące później w roli tzw. słupów. Szacowana wartość strat Skarbu Państwa z tytułu jego działalności to co najmniej 11 milionów złotych.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Do tej pory w postępowaniu dotyczącym działania mafii paliwowej zarzuty usłyszało 127 osób.