W trakcie procederu - poprzez tak zwane "mirror trades" - nielegalnie wyprowadzono z Rosji około dziesięciu miliardów dolarów. W operacji uczestniczyły filie niemieckiego banku z siedzibami w Moskwie, Londynie i Nowym Jorku.

W uzasadnieniu wymierzenia kary stwierdzono, że niemiecki bank przepuścił wiele okazji, aby wykryć i powstrzymać proceder, który trwał od 2011 do 2015 roku.

Sprawę bada także amerykański Departament Sprawiedliwości.