11 osób usłyszało zarzuty prania brudnych pieniędzy i wystawiania fałszywych faktur VAT. Grupa działała na terenie kilku województw, także na Pomorzu Zachodnim.

Paliwo miało być sprowadzane zza granicy, bez odprowadzania podatków i dokumentowania transakcji. Dwóm z oskarżonych zarzucono tzw. zbrodnię fakturową, a pozostałym w związku z zarzutami prania brudnych pieniędzy grożą kary od roku do 10 lat więzienia.