Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty prania brudnych pieniędzy i dopuszczenia się oszustw podatkowych - informuje rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie
Małgorzata Brzoza.

- W przypadku tej zatrzymanej grupy przestępczej okazało się, że to były nierzetelne faktury, które miały zalegalizować pieniądze, które zostały wprowadzone do legalnego obiegu. Te pieniądze pochodziły zarówno z czynów przestępczych, jak i z prana brudnych pieniędzy - mówi Brzoza.

Jak szacują funkcjonariusze Skarb Państwa stracił na tej działalności ponad 1,5 miliona złotych.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono dwa samochody warte blisko 250 tysięcy złotych.
Grupa działała od 2013 roku. Jej członkowie wystawiali faktury VAT pozorujące obrót gospodarczy, a w konsekwencji nierzetelne deklaracje podatkowe.

Funkcjonariusze CBŚP, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, od ponad roku prowadzą śledztwo w sprawie funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i praniem pieniędzy.

Z zebranego materiału wynika, że grupa mogła działać od 2013 do początku 2017 roku. W trakcie działań przeprowadzonych na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego przeszukano mieszkania osób podejrzanych i siedziby podmiotów gospodarczych oraz zabezpieczono dokumentację, komputery i nośniki pamięci.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie. Członkom grupy grozi do 12 lat więzienia.