Z materiału dowodowego wynika, że podejrzani mieli posługiwać się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych. Zdaniem śledczych wartość sprzętu była kilkukrotnie zawyżona przez pośrednictwo kilku krajowych i zagranicznych firm. Następnie pozorowano obrót rzekomo wytworzonymi produktami z branży higienicznej do krajów Bliskiego Wschodu.

Zatrzymano siedem osób, którym w Prokuraturze Krajowej postawiono zarzuty wyłudzenia 45 milionów złotych unijnych funduszy i usiłowanie wyłudzenia kolejnych blisko 46 milionów. Sześć zatrzymanych osób usłyszało jeszcze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a dwie - kierowania nią. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pięciu podejrzanych.