Spółka prowadziła działalność w branży budowlanej. Analiza wykazała, że przedsiębiorca deklarował podatki CIT, PIT i VAT, a następnie ich nie wpłacał. W związku z tym powstała zaległość na łączną kwotę 400 tys. złotych.

- Dodatkowo ujawniliśmy też, że spółka deklarowała fikcyjne nabycia o szacunkowej wartości ponad pół miliona złotych od podatników, którzy nie prowadzili rzeczywistej działalności, czyli tzw. znikających podatników - mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Podczas przeszukania siedziby spółki zabezpieczyliśmy papierową i elektroniczną dokumentację księgową. Jednocześnie wszczęliśmy kontrolę celno-skarbową.

W przypadku tego przedsiębiorcy zachodziło też podejrzenie wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Dlatego szef KAS zablokował środki na rachunkach bankowych spółki na kwotę 253 tys. złotych.