Przestępcy działali często przez firmy założone na tak zwane słupy, aby wydłużyć ciąg transakcji i utrudnić ich namierzenie. Gang kupował samochody w salonach, a następnie sprzedawał do różnych krajów Unii Europejskiej, by ponownie sprzedać je do Polski. Z Polski trafiały do Rosji i Białorusi przez firmy azerskie, białoruskie i kazachskie. Szacuje się, że podczas eksportu 600 samochodów podejrzani mogli wyłudzić nawet 40 milionów złotych zwrotu VAT.

CBŚP zatrzymało 20 osób i zabezpieczyło na poczet kar drogie zegarki, biżuterię i gotówkę w różnych walutach. Na kontach zablokowano 10 milionów złotych.