Poznańska policja prowadziła sprawę od dwóch lat. Wtedy otrzymała pierwsze informacje o tym, że w Poznaniu działa kancelaria, która pomaga firmom w zdobywaniu kredytów inwestycyjnych.

Podejrzani wyłudzali kredyty dla firm z całej Polski, w bankach na terenie całego kraju. Specjalnie na potrzeby uzyskiwania kredytów, tworzone były fikcyjne dokumenty.

Za wyłudzenie kredytów grozi do 10 lat pozbawienia wolności.