Śledztwo dotyczy dwóch wątków - działania na szkodę w imieniu banku w wysokości co najmniej 50 mln złotych udzielonego kredytu mimo braku zdolności kredytowej pożyczkobiorców, a także próby wyłudzenia 23 milionów złotych VAT-u na fikcyjny zakup nieruchomości w Opolu.

Wśród zatrzymanych są m.in. byli członkowie zarządu, w tym prezesi banku, byli dyrektorzy departamentów, pracownicy, a także kierownik banku oraz osoby związane z podmiotami, które odniosły korzyści na skutek udzielenia kredytu.

Zatrzymani usłyszą w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zarzuty popełnienia przestępstw niegospodarności, usiłowania oszustwa, przestępstw na szkodę wierzycieli, przestępstw skarbowych oraz związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ukrywania dokumentów oraz przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu nieprawdziwych danych.