Chodzi o kilka przelewów na łączną kwotę miliona dolarów z konta Swedbanku w Tallinie, należącego do rosyjskiego oligarchy Iskandera Machmudowa. Pieniądze trafiały na konto właściciela amerykańskiej filii fabryki broni Kałasznikowa. Według szwedzkiej państwowej telewizji SVT, do transferów doszło już po wprowadzeniu przez rząd Stanów Zjednoczonych sankcji wobec Rosji, po agresji tego kraju na Ukrainę w 2014 roku.

- Nie mogę potwierdzić, czy wskazane tu osoby były naszymi klientami. Mogę tylko powiedzieć, że jestem tym zbulwersowany i czuję się przybity - powiedział w szwedzkiej telewizji Jens Henriksson, dyrektor Swedbanku, po okazaniu mu dokumentów potwierdzających nielegalne transfery z estońskiego oddziału banku.

Amerykański nadzór finansowy wszczął w tej sprawie własne śledztwo. W przypadku potwierdzenia się podejrzeń o łamanie sankcji wobec Rosji, bankowi grożą ogromne kary finansowe. Wobec Swedbanku, w Estonii oraz Szwecji prowadzone są dochodzenia w sprawie udziału banku w praniu pieniędzy przez Danske Bank.

Swedbank prowadzi ponad 7 milionów kont klientów prywatnych i 600 tysięcy kont korporacyjnych. Zatrudnia prawie 15 tysięcy pracowników. Szefem rady nadzorczej Swedbanku jest były przewodniczący Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej i premier Szwecji w latach 1996-2006 - Göran Persson.