Fałszywa dokumentacja służyła potem do występowania do urzędów skarbowych o zwrot części podatku. W tak zwanej "karuzeli faktur" przestępcy podawali fikcyjne firmy rzekomo działające w kraju i za granicą.

Śledczy szacują, że gang wystawił faktury na łączną kwotę 10 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 2 miliony złotych.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze w gotówce różnych walut w wysokości blisko miliona 300 tysięcy złotych. W śląskim wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym łącznie 21 zarzutów: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, wystawiania i posłużenia się fikcyjnymi fakturami.

W śledztwie postawiono już łącznie zarzuty 50 podejrzanym, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.