Prokuratura Krajowa szacuje, że straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku ich działalności wyniosły ponad 269 milionów złotych.

Z materiałów śledczych wynika, że podejrzani w imieniu firmy zarejestrowanej w Czechach kupili wyroby stalowe, potem sfałszowali dokumenty i upozorowali sprzedaż surowca do firmy w Słowacji. W rzeczywistości towar nie opuścił Polski i trafił do innej firmy na terenie Śląska. Mimo to podejrzani zastosowali procedurę wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i ubiegali się o zwrot VAT.

W krakowskim wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia zwrotu podatku, oszustw i poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Podejrzani zostali objęci dozorem policji, zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym. Grozi im nawet 10 lat więzienia.