Początek sprawy wiąże się z 48-letnim mężczyzną, który zarządzał agencją eventową. Prokuratura Regionalna w Warszawie zarzuca mu wystawianie fałszywych faktur VAT na łączną kwotę 50 milionów złotych. We wtorek funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejnych podejrzanych w wątku śledztwa dotyczącym branży transportowej. Nierzetelne faktury miały opiewać na kwotę 7,5 miliona złotych. Zatrzymani mieli posługiwać się tymi dokumentami, aby zaniżyć należne podatki.

Postawiono im zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur i posługiwania się nimi. Większość z podejrzanych przyznała się do winy i w zeznaniach potwierdziła ustalenia śledczych.