Podejrzani sprowadzali towar z Azji i sprzedawali go bez płacenia podatków między innymi w podwarszawskiej Wólce Kosowskiej. Dwóm zatrzymanym zarzuca się popełnienie tak zwanej zbrodni VAT-owskiej.

Śledczy ustalili, że podejrzani sprowadzali towary, między innymi ubrania i sprzęt AGD z krajów azjatyckich za pośrednictwem fikcyjnych firm. Po sprzedaży w Polsce, zyski transferowali do krajów Dalekiego Wschodu.

Łącznie mogli w ten sposób wyprowadzić z kraju 35 milionów złotych. Podejrzani mieli też - przez utworzone spółki - wystawiać fałszywe faktury VAT na łączną kwotę ponad 41 milionów złotych. Skarb Państwa stracił co najmniej 6 milionów złotych.

Pierwsze zatrzymania w tym śledztwie miały miejsce w maju ubiegłego roku.