To przedsiębiorca oraz trzech prezesów spółek z Poznania, Szamotuł i Białogardu. Zatrzymani mieli wystawiać i używać faktur VAT, poświadczając w nich nieprawdę. Wartość faktur przekraczała 10 mln zł. Skarb Państwa mógł ponieść prawie 2 mln zł strat.

Ogólnokrajowe śledztwo CBA obejmuje lata 2018-2019 i spółki nadzorowane przez wielkopolski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej.