Zatrzymany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty prokuratorskie.

Grupę tworzyli obywatele Polski, a także m.in. Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin, Malezji. Grupa pozorowała obrót elektroniką i zaniżała wysokość należności podatkowych. Działalność grupy przestępczej polegała na wyłudzeniu nienależnego zwrotu podatku VAT i na praniu brudnych pieniędzy.

Wcześniej w tej sprawie - w 2020 roku - funkcjonariusze z białostockiej Delegatury CBA zatrzymali na 8 osób. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używaniem faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów. W akcji uczestniczyło ponad 120 funkcjonariuszy CBA.

Funkcjonariusze przeszukali wówczas ponad 40 lokalizacji na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i mazowieckiego.

Realizowane przez funkcjonariuszy CBA czynności - to jeden z elementów śledztwa prowadzonego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie, CBŚP i KAS, a dotyczącego działania tzw. mafii VAT-owskiej. W całym śledztwie zarzuty przedstawiono ponad 100 podejrzanym.

Sprawa ma charakter rozwojowy i wielowątkowy. Akta sprawy liczą już ponad 6 tysięcy tomów.