Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

W trakcie czynności przeszukano siedziby spółek objętych postępowaniem, biura rachunkowe, kancelarie doradztwa podatkowego i centra logistyczne gdzie zabezpieczano obszerną dokumentację związaną z prowadzonym śledztwem.

Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec trzech podejrzanych. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci m. n. dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego w wysokości 150 tysięcy złotych.

Z kolei na poczet przyszłych kar prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w postaci nieruchomości o wartości ponad 2 milionów złotych, samochodów o wartości 250 tysięcy złotych oraz gotówki w łącznej wysokości ponad 50 tysięcy złotych.

Działalność grupy przestępczej miała polegać na przejmowaniu kontroli nad spółkami, które wykorzystywane były do pełnienia roli tzw. "znikających podatników", a następnie wystawianiu i przyjmowaniu nierzetelnych, nieodzwierciedlających rzeczywistych transakcji gospodarczych faktur VAT, od których nie odprowadzano podatku od towarów i usług oraz podawaniu nieprawdy w deklaracjach składanych dla podatku VAT, w wyniku czego doszło do uszczuplenia podatku w wysokości co najmniej 20 milionów złotych.